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Criptovalute monitorate con attenzione

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Criptovalute monitorate con attenzione

Le nuove disposizioni dell’UIF della Banca d’Italia – che ha fornito indicazioni pratiche di carattere generale e individuati alcuni casi d’uso ed esempi concreti di redazione delle segnalazioni di operazioni sospette – sono operative dal 8 marzo e vanno in primo luogo ad interessare i nuovi operatori nel settore delle criptovalute, ormai noti come vasp (virtual asset service provider) ovvero gli exchanger centralizzati, i wallet provider, i gestori di atm, soggetti che sono stati solo pochi giorni fa oggetto di una prima importante loro regolamentazione da parte del ministero dell’economia e delle finanze con l’istituzione di un apposito registro tenuto dall’Oam. L’Uif, nella comunicazione del 25 febbraio, chiarisce che i vasp possono utilizzare, per descrivere operatività sospette, le causali specifiche, i cui codici identificativi iniziano per “VV”, introdotte nel 2019 e consultabili nel file valori di dominio pubblicato sul sito internet della Uif, sezione segnalazioni di operazioni sospette.

Tali operazioni possono essere suddivise in queste macro-famiglie:

  • acquisto e vendita di valuta virtuale che determinano una conversione da/in valuta fiat (ad esempio in Euro);
  • versamento e prelievo di valuta fiat che determinano la variazione delle disponibilità fiat del cliente presso il segnalante senza determinare alcuna operazione di cambio;
  • invio e ricezione di valuta virtuale che determinano il trasferimento di valuta virtuale da/verso il wallet del cliente verso/da uno o più indirizzi di valuta virtuale ovvero verso un altro wallet;
  • cambio tra valute virtuali che determinano conversioni tra differenti criptoasset.

Il provvedimento dell’Uif dedica ampio spazio al tema dei bonifici per fornire chiarimenti a tutti gli operatori sulla loro corretta indicazione nell’ambito del sistema Infostat utilizzato per effettuare segnalazioni di operazioni sospette.

Il documento riporta anche degli esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette in alcune casistiche ricorrenti come quelle effettuate da società fiduciarie, da imprese di assicurazione e dai soggetti attivi nel settore dei giochi, sia on line che su rete fisica.

Nella parte finale del documento vengono poi precisati i termini di corretto utilizzo e/o valorizzazione di determinati campi allorché vengano effettuate segnalazioni di operazioni sospette connesse ad operazioni immobiliari, relative a cessione di quote o alla gestione di società. In tale ultimo ambito rientrano la costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe, l’organizzazione degli apporti necessari alla loro costituzione, la redazione di bilanci e la revisione contabile, la tenuta e la redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro.

Giuliano Vendrame
Si Systems Trieste

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